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中輝期貨有限公司關于開展加強客戶身份識別有關工作的公告

發布日期:2019/6/6     閱讀:2108 次


尊敬的客戶:

  感謝您選擇中輝期貨有限公司進行期貨交易。根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會令〔2007〕第2號)、《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》(銀發〔2017〕235號)等規定,金融機構應當遵循風險為本的原則,有效開展客戶身份識別,并對身份信息不完善的客戶賬戶采取相應限制措施。為了依法履行反洗錢義務,現將有關事項公告如下:

一、當您購買公司的產品或服務時,請您如實提供您的身份基本信息。當您在我司留存的身份基本信息發生變更或存在缺失、有誤、過期或其他情形的,請您及時完善、更新信息。

二、如您是非自然人客戶,除提供身份基本信息外,您還應按照相關規定,配合我司完成受益所有人身份識別工作。

三、如您是外國政要或者國際組織的高級管理人員,請如實告知我司,并配合我司完成更為嚴格的身份識別工作。

前述所列自然人客戶身份基本信息包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址(客戶的住所地與經常居住地不一致的,登記客戶的經常居住地)、聯系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

非自然人客戶身份基本信息包括:客戶的名稱、國籍、住所、經營范圍;可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份證或者身份證證明文件的種類、號碼和有效期限、股權或者控制權的相關信息(主要包括:注冊證書、存續證明文件、合伙協議、信托協議、備忘錄、公司章程以及其他可以驗證客戶身份的文件)、股東或者董事會成員登記信息(主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持股類型(包括相關的投票權類型)等)。

如您的身份基本信息缺失、未及時更新或未按要求接受受益所有人身份識別,我司將根據相關規定及公司內控制度,對您的期貨賬戶采取包含但不限于限制開倉、限制出金、限制銷戶或限制辦理新業務等一項或多項措施。如您的賬戶被采取限制措施,您可按照本公告公示的方式辦理身份基本信息完善手續,完善后我們將為您解除賬戶限制。

為避免影響您的交易,您可以選擇以下方式更新您的各項信息:

1、與您的客戶經理取得聯系,并按要求更新信息;

2、通過公司官網上的“在線咨詢”、公司微信公眾號“中輝期貨”提交需更新的信息;

3、至公司及各分支機構經營場所更新信息。公司及分支機構的聯系方式及地址詳見公司官網www.www.dannycortes.com。

我公司工作人員不會以任何方式獲取您的賬戶密碼等隱私信息,請您注意甄別假冒客服熱線或虛假網站,保護好自身信息安全。

金融機構對客戶進行身份識別,是反洗錢法賦予金融機構的法定義務;感謝您對中輝期貨有限公司的支持和積極配合,如需任何幫助,請撥打公司客服熱線400-006-6688。

                                                                                                              中輝期貨有限公司

                                                                                                               二〇一九年六月六

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